Отчёт о рисках кошелька
- Проанализированный адрес
- 0x6f65d9d651a08ae0a1f8975dd534bddce9be1139
EVM
Вымышленные кошелёк и транзакции, отмеченные контрагенты из реальных списков, зафиксированные цены.
Оценка риска
5,7 % стоимости полученных средств поступает от контрагентов из категории «Миксер» (Tornado Cash).
- Предупреждения
- 2
- Контрагенты
- 10
- Активные сети
- 3
Предупреждения
2-
Высокий риск
Миксер
Полученные средства · Tornado Cash
- Доля
- 5,7 % стоимости полученных средств
- Стоимость
- 900 $
- Движения
- 3
- Контрагенты
- 1
- Последнее появление
- 15 окт. 2026
OFAC снял санкции с Tornado Cash 21 марта 2025: его контракты учитываются как миксер, а не как санкции.
-
Низкий риск
Санкции
Полученная «пыль» · Lazarus Group
- Доля
- менее 0,1 % стоимости полученных средств
- Стоимость
- 0,36 $
- Движения
- 1
- Контрагенты
- 1
- Последнее появление
- 20 окт. 2026
- Санкционные программы
- DPRK3
- Дата создания записи OFAC
- 13 сент. 2019
Получено менее 25 $, обратно ничего не отправлено: это рассылка «пыли», слабый сигнал, который никогда не бывает критическим.
Экспозиция по категориям
Откуда приходят полученные средства и куда уходят отправленные, по категориям прямых контрагентов, в оценке по текущим ценам.
Получено
Итого 15 680 $
-
Санкции менее 0,1 %0,36 $
Движения: 1 · контрагенты: 1
-
Миксер 5,7 %900 $
Движения: 3 · контрагенты: 1
-
DeFi 23 %3 580 $
Движения: 1 · контрагенты: 1
-
Биржа 48 %7 500 $
Движения: 1 · контрагенты: 1
-
Не идентифицировано 24 %3 700 $
Движения: 2 · контрагенты: 2
Отправлено
Итого 8 310 $
-
Мост 12 %1 000 $
Движения: 1 · контрагенты: 1
-
DeFi 67 %5 600 $
Движения: 2 · контрагенты: 2
-
Не идентифицировано 21 %1 710 $
Движения: 2 · контрагенты: 2
Идентификация
Этот адрес
Не входит ни в один из списков.
Идентифицированные контрагенты
77 %
77 % объёма связано с контрагентами, которых идентифицируют списки.
Основные контрагенты
Всего контрагентов: 10
Прямые контрагенты: сначала отмеченные категории, затем по стоимости.
| Контрагент | Категория | Сети | Получено | Отправлено |
|---|---|---|---|---|
| Lazarus Group 0x098b…2f96 | Санкции | Ethereum | 10,36 $ | 0 |
| Tornado Cash 0x12d6…b8fc | Миксер | Ethereum | 3900 $ | 0 |
| Stargate 0x53bf…1614 | Мост | Arbitrum | 0 | 11 000 $ |
| Uniswap v4 0x66a9…a8af | DeFi | Ethereum | 13 580 $ | 13 600 $ |
| Aave v3 0x8787…a4e2 | DeFi | Ethereum | 0 | 12 000 $ |
| Binance 0x28c6…1d60 | Биржа | Ethereum | 17 500 $ | 0 |
| Не идентифицировано 0xbff0…2e24 | Не идентифицировано | Base | 12 500 $ | 0 |
| Не идентифицировано 0x0e85…3eaa | Не идентифицировано | Ethereum | 0 | 11 350 $ |
Количество движений и их стоимость по текущим ценам.
Активность по сетям
- Первая известная активность
- 14 марта 2025
- Последняя активность
- 29 окт. 2026
- Баланс по текущим ценам
- 6 030 $
- Активные сети
- 3
| Сеть | Транзакции | Первая активность | Последняя активность | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 64 | 22 окт. 2026 | 1,84 ETH5 520 $ | |
| Arbitrum | 12 | 23 окт. 2026 | 0,05 ETH150 $ | |
| Base | 9 | 29 окт. 2026 | 0,12 ETH360 $ |
Нет активности в сетях: Polygon, Optimism, Unichain, Avalanche, Scroll, World Chain и Soneium.
Последние транзакции
Самые последние движения средств, бесплатно в составе отчёта.
| Дата | Сеть | Направление | Сумма | Стоимость | Контрагент | Транзакция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 окт. 202609:30 | Base | Отправлено | 0,12 ETH | 360 $ | 0x2647…15fb | |
| 27 окт. 202617:45 | Base | Получено | 2 500 USDC | 2 500 $ | 0xbff0…2e24 | |
| 23 окт. 202614:05 | Arbitrum | Получено | 0,4 ETH | 1 200 $ | 0xc505…f310 | |
| 20 окт. 202605:15 | Ethereum | Получено | 0,00012 ETH | 0,36 $ | Lazarus GroupСанкции | |
| 18 окт. 202612:20 | Ethereum | Отправлено | 0,45 ETH | 1 350 $ | 0x0e85…3eaa |
Остальные прочитанные движения (8) скрыты. Всего транзакций в проанализированных сетях: 85.
Проверьте свои кошельки
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы анализировать любой адрес, а затем импортируйте кошелёк: вся его история будет распределена по категориям и готова для вашего учёта.
Об этом анализе
- Только недавняя история История этого кошелька длиннее прочитанной части: более старые транзакции не входят в оценку.
- Нежелательные токены Получено спам-токенов и токенов-приманок: 3. Они не учитываются в оценке.
Методика и ограничения
- Только прямые связи: контрагенты, которые отправляли средства на этот адрес или получали средства с него, на расстоянии одного шага. Средства, прошедшие через посредников, не отслеживаются.
- Доли рассчитываются в долларах США по текущим ценам, отдельно для полученных и отправленных средств; если цен нет, по количеству движений.
- У каждой категории контрагентов есть свой диапазон. Помеченная категория учитывается с первого движения и достигает верхней границы своего диапазона, когда на неё приходится 25 % объёма или больше; мосты и DeFi учитываются начиная с доли 1 %. Оценка равна наибольшему вкладу.
- Адрес, который сам внесён в список, получает оценку своей категории.
- Пылевые переводы (dusting): если с помеченного адреса получено менее 25 $ и ничего не отправлено в ответ, это слабый сигнал, и он никогда не бывает критическим.
- Считываются только последние транзакции: до 100 строк на каждый список и каждую сеть.
Диапазоны оценки
- Критическийот 80 до 100
- Высокийот 60 до 79
- Среднийот 40 до 59
- Низкийот 10 до 39
- Нетот 0 до 9
Максимальный уровень по категориям
- СанкцииКритический
- ВзломКритический
- МиксерВысокий
- Протокол конфиденциальностиСредний
- МостНизкий
- DeFiНизкий
- БиржаНет
Использованные списки
- Список OFAC SDN (Министерство финансов США) Адресов: 1 011 · выпуск от 28 окт. 2026 · Источник (откроется в новой вкладке)
- Уведомление OFAC о снятии санкций с Tornado Cash Адресов: 90 · выпуск от 21 марта 2025 · Источник (откроется в новой вкладке)
- Публичное уведомление ФБР I-022625-PSA о взломе Bybit Адресов: 51 · выпуск от 26 февр. 2025 · Источник (откроется в новой вкладке)
- Адреса контрактов Railgun, опубликованные Railgun Адресов: 16 · выпуск от 4 февр. 2026 · Источник (откроется в новой вкладке)
- Подтверждение резервов Binance Адресов: 230 · выпуск от 1 нояб. 2026 · Источник (откроется в новой вкладке)
- Контракты протоколов, которые распознаёт Defi Flow Адресов: 274
Что не охвачено
Другие санкционные списки (ЕС, Великобритании, ООН), а также даркнет-рынки, программы-вымогатели, мошенничество, взломы и биржи, которых нет в перечисленных выше списках, косвенные связи дальше одного шага и сети, не указанные в этом отчёте.
Ориентировочный анализ, автоматически рассчитанный на основе публичных данных. Это не регулируемая KYT-проверка, не контроль по противодействию отмыванию денег и не юридическая консультация. Пометка всегда относится к адресу, а не к человеку. Возможны ложные срабатывания, а отсутствие предупреждений не означает отсутствия риска.
Адрес передаётся публичным обозревателям блоков для чтения его истории; он не сохраняется и не записывается в наши журналы. Отчёт хранится в памяти сервера 10 мин., чтобы его можно было показать снова, а затем удаляется.