Análisis de wallet

Comprueba con quién ha operado una wallet.

Pega una dirección. Leemos sus últimas transacciones en hasta 12 redes, contrastamos cada contraparte directa con listas públicas y puntuamos el riesgo sobre 100.

Sanciones, hackeos atribuidos, mezcladores y protocolos de privacidad, contraparte por contraparte
Una puntuación legible: qué la determina, en qué sentido y en qué proporción
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La dirección nunca se incluye en un enlace: espera en esta pestaña del navegador y luego se consultan exploradores de bloques públicos para leer su historial. Nunca se guarda.

Qué comprueba el análisis

Cada contraparte directa de la dirección, en todas las redes donde está activa.

Sanciones

Hasta Crítico

La lista SDN de la OFAC, del Departamento del Tesoro de EE. UU., versión del 28 oct 2026: 1.011 direcciones comprobadas, con sus programas de sanciones y la fecha de la entrada de la OFAC a la que pertenecen. Se nombra a las entidades, nunca a los particulares.

Fondos robados (Bybit)

Hasta Crítico

51 direcciones que el FBI vincula al hackeo de Bybit, extraídas de su aviso público I-022625-PSA.

Mezcladores

Hasta Alto

90 direcciones de pools y contratos de Tornado Cash, en ambos sentidos. La OFAC levantó sus sanciones el 21 mar 2025: cuentan como mezclador, no como sanción.

Protocolos de privacidad

Hasta Medio

16 contratos de Railgun, diseñados para ocultar el origen de los fondos. Pesan menos que un mezclador.

Exposición por categoría

La proporción del valor recibido y enviado para cada categoría de contraparte, a precios actuales, convertida en una puntuación sobre 100.

Contrapartes conocidas

Se reconocen 275 contratos DeFi y de puentes, y 230 direcciones de reserva de Binance, para que destaquen las contrapartes desconocidas.

12 redes

Ethereum
Arbitrum
Base
Polygon
Optimism
Unichain
Avalanche
Scroll
World Chain
Soneium
Bitcoin
Solana

Una dirección se lee en todas las redes de su familia: EVM, Bitcoin o Solana. Las direcciones de Tron solo se contrastan con las listas.

Un informe de ejemplo

Una wallet ficticia, analizada por el mismo motor que la tuya. Sus contrapartes señaladas son direcciones reales de las listas; las demás y las transacciones son inventadas, y los precios están congelados.

Informe de riesgo de la wallet

Dirección analizada: 0x6f65d9d651a08ae0a1f8975dd534bddce9be1139

EVM

Ejemplo ficticio

Wallet y transacciones inventadas, contrapartes señaladas de las listas reales, precios congelados.

Puntuación de riesgo

64 sobre 100

Riesgo alto

El 5,7 % del valor recibido procede de contrapartes de la categoría Mezclador (Tornado Cash).

Alertas: 2
Contrapartes: 10
Redes activas: 3

Alertas

Mezclador

Fondos recibidos · Tornado Cash

Riesgo alto

Proporción
5,7 % del valor recibido
Valor
900 $
Movimientos
3

Contrapartes
1
Visto por última vez
15 oct 2026

La OFAC levantó sus sanciones sobre Tornado Cash el 21 mar 2025: sus contratos cuentan como mezclador, no como sanciones.
Sanciones

Polvo recibido · Lazarus Group

Riesgo bajo

Proporción
menos de 0,1 % del valor recibido
Valor
0,36 $
Movimientos
1

Contrapartes
1
Visto por última vez
20 oct 2026
Programas de sanciones
DPRK3
Entrada de la OFAC creada el
13 sept 2019

Menos de 25 $ recibidos y nada enviado de vuelta: dusting, una señal débil que nunca es crítica.

Exposición por categoría

De dónde procede el valor recibido y adónde va el valor enviado, por categoría de contraparte directa, a precios actuales.

Recibido

Total 15.680 $

Sanciones menos de 0,1 %0,36 $

Movimientos: 1 · contrapartes: 1
Mezclador 5,7 %900 $

Movimientos: 3 · contrapartes: 1
DeFi 23 %3.580 $

Movimientos: 1 · contrapartes: 1
Exchange 48 %7.500 $

Movimientos: 1 · contrapartes: 1
Sin identificar 24 %3.700 $

Movimientos: 2 · contrapartes: 2

Enviado

Total 8.310 $

Puente 12 %1.000 $

Movimientos: 1 · contrapartes: 1
DeFi 67 %5.600 $

Movimientos: 2 · contrapartes: 2
Sin identificar 21 %1.710 $

Movimientos: 2 · contrapartes: 2

Identificación

Esta dirección

No figura en ninguna de las listas.

Contrapartes identificadas

77 %

El 77 % del volumen implica a una contraparte que las listas identifican.

Principales contrapartes

Contrapartes en total: 10

Contrapartes directas: primero las de categorías señaladas, después por valor.

Contraparte	Categoría	Redes	Recibido	Enviado
Lazarus Group 0x098b…2f96	Sanciones	Ethereum	10,36 $	0
Tornado Cash 0x12d6…b8fc	Mezclador	Ethereum	3900 $	0
Stargate 0x53bf…1614	Puente	Arbitrum	0	11.000 $
Uniswap v4 0x66a9…a8af	DeFi	Ethereum	13.580 $	13.600 $
Aave v3 0x8787…a4e2	DeFi	Ethereum	0	12.000 $
Binance 0x28c6…1d60	Exchange	Ethereum	17.500 $	0
Sin identificar 0xbff0…2e24	Sin identificar	Base	12.500 $	0
Sin identificar 0x0e85…3eaa	Sin identificar	Ethereum	0	11.350 $

Número de movimientos, con su valor a precios actuales.

Actividad por red

Primera actividad conocida: 14 mar 2025
Última actividad: 29 oct 2026
Saldo a precios actuales: 6.030 $
Redes activas: 3

Red	Transacciones	Primera actividad	Última actividad	Saldo
Ethereum	64	14 mar 2025	22 oct 2026	1,84 ETH5.520 $
Arbitrum	12	2 jun 2025	23 oct 2026	0,05 ETH150 $
Base	9	21 sept 2025	29 oct 2026	0,12 ETH360 $

Sin actividad en Polygon, Optimism, Unichain, Avalanche, Scroll, World Chain y Soneium.

Últimas transacciones

Los movimientos más recientes, gratis con el informe.

Fecha	Red	Sentido	Cantidad	Valor	Contraparte
29 oct 202609:30	Base	Enviado	0,12 ETH	360 $	0x2647…15fb
27 oct 202617:45	Base	Recibido	2.500 USDC	2.500 $	0xbff0…2e24
23 oct 202614:05	Arbitrum	Recibido	0,4 ETH	1.200 $	0xc505…f310
20 oct 202605:15	Ethereum	Recibido	0,00012 ETH	0,36 $	Lazarus GroupSanciones
18 oct 202612:20	Ethereum	Enviado	0,45 ETH	1.350 $	0x0e85…3eaa

Otros 8 movimientos leídos están ocultos. 85 transacciones en total en las redes analizadas.

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Sobre este análisis

Solo historial reciente Esta wallet tiene más historial del que se leyó: sus transacciones más antiguas no entran en la puntuación.
Tokens no solicitados Se recibieron 3 tokens de spam o señuelo, que quedan fuera de la puntuación.

Método y límites

Solo exposición directa: las contrapartes que enviaron fondos a esta dirección o recibieron fondos de ella, a un salto. Los fondos que pasaron por intermediarios no se rastrean.
Las proporciones se miden en dólares estadounidenses a precios actuales, por separado para lo recibido y lo enviado; sin precios, en número de movimientos.
Cada categoría de contraparte tiene un rango. Una categoría señalada cuenta desde su primer movimiento y alcanza el máximo de su rango con el 25 % del volumen o más; los puentes y DeFi cuentan a partir del 1 %. La puntuación es la contribución más alta.
Si la propia dirección figura en una lista, recibe la puntuación de su categoría.
Dusting: recibir menos de 25 $ de una dirección señalada, sin enviar nada de vuelta, es una señal débil y nunca crítica.
Solo se leen las transacciones más recientes: hasta 100 filas por lista y por red.

Rangos de puntuación

Crítico80 a 100
Alto60 a 79
Medio40 a 59
Bajo10 a 39
Ninguno0 a 9

Nivel máximo por categoría

SancionesCrítico
HackeoCrítico
MezcladorAlto
Protocolo de privacidadMedio
PuenteBajo
DeFiBajo
ExchangeNinguno

Listas utilizadas

Lista SDN de la OFAC (Departamento del Tesoro de EE. UU.) 1.011 direcciones · edición del 28 oct 2026 · Fuente (se abre en una pestaña nueva)
Aviso de la OFAC que levanta las sanciones a Tornado Cash 90 direcciones · edición del 21 mar 2025 · Fuente (se abre en una pestaña nueva)
Aviso público I-022625-PSA del FBI sobre el hackeo de Bybit 51 direcciones · edición del 26 feb 2025 · Fuente (se abre en una pestaña nueva)
Direcciones de contratos de Railgun publicadas por Railgun 16 direcciones · edición del 4 feb 2026 · Fuente (se abre en una pestaña nueva)
Prueba de reservas de Binance 230 direcciones · edición del 1 nov 2026 · Fuente (se abre en una pestaña nueva)
Contratos de protocolos reconocidos por Defi Flow 274 direcciones

Fuera de cobertura

Otras listas de sanciones (UE, Reino Unido, ONU), mercados de la darknet, ransomware, estafas, hackeos y exchanges que no figuran en las listas anteriores, exposición indirecta más allá de un salto y las redes que no aparecen en este informe.

Análisis orientativo, calculado automáticamente a partir de datos públicos. No es un control KYT regulado ni un control regulado de prevención del lavado de dinero, ni tampoco asesoramiento jurídico. Una alerta se refiere a una dirección, nunca a una persona. Puede haber falsos positivos, y no tener alertas no significa no tener riesgo.

La dirección se envía a exploradores de bloques públicos para leer su historial; no se almacena ni se escribe en nuestros registros. El informe permanece en la memoria del servidor durante 10 minutos para poder mostrarse de nuevo y luego se borra.

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Preguntas

¿Es un control KYT regulado?

No. Es un análisis orientativo basado en listas públicas y datos on-chain. No sustituye los controles contra el blanqueo de capitales que debe realizar un proveedor regulado y no constituye asesoramiento jurídico. Una alerta afecta a una dirección, nunca a una persona.

¿De dónde proceden las listas y de qué fecha son?

De fuentes públicas: la lista SDN de la OFAC, el aviso de la OFAC que levantó las sanciones a Tornado Cash, el aviso del FBI sobre el hackeo de Bybit, los contratos que publica Railgun y la prueba de reservas de Binance, además de los contratos de protocolos que Defi Flow reconoce. Cada informe las enumera con su fecha de publicación.

¿Se guarda mi dirección?

No. En esta página, la dirección permanece en la pestaña de tu navegador hasta que hayas iniciado sesión. Después, el análisis la envía a exploradores de bloques públicos para leer su historial; la dirección no se guarda ni se escribe en nuestros registros. El informe permanece en la memoria del servidor durante 10 minutos para que puedas volver a mostrarlo y luego se borra.

¿Qué redes están cubiertas?

Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Optimism, Unichain, Avalanche, Scroll, World Chain, Soneium, Bitcoin y Solana. Las direcciones de Tron solo se contrastan con las listas; las demás redes no se analizan.

¿De verdad es gratis?

Sí, con una cuenta gratuita: el informe de riesgo y una vista previa de las últimas 5 transacciones. Importar todo el historial de la wallet a tu contabilidad se incluye en la suscripción.